KAZ TRANSPORT LLPSDN LIST · OFAC
交易对手方名称与 SDN 名单条目 匹配度 97%（仅差一个字母），注册地阿斯塔纳与名单记录一致，实际控制人 关联伊朗航运网络。建议：拦截交易，提交可疑交易报告（STR）。
97%强匹配 · 拦截
K. TRANSPORTEKSTIL A.S.TURKEY · 内部灰名单
名称模糊匹配 81%，低于拦截阈值但高于关注阈值；该企业曾于 2025-11 有拆分交易规避申报的历史记录。建议：人工复核，强化尽职调查（EDD）。
81%弱匹配 · 复核
KAZTRANS OIL JSCUN 1718 名单
相似名称但注册号、注册地均不一致，历史筛查已判定为同名不同户，命中白名单自动放行。
62%误报 · 放行